近期

诈骗分子的手段日益更新

新型的洗钱手法层出不穷

这种非常隐蔽的洗钱方式

广大群众一定要当心！

否则很有可能就会沦为电诈工具人

诈骗分子会以各种理由

诱导受害人到线下

购买实物黄金、名贵烟酒后

邮寄到指定地点

或是由“网约车司机、跑腿、闪送”等

代为送达

以不见面、不接触的方式成功进行交易

完成赃款的转移

以达到洗钱的目的

“购买烟酒+邮寄黄金”

诈骗高发！！！多发！！！

让小编带领大家一起来了解近期两个案例

真实案例1

一名陌生男子通过微信联系到袁州区某烟酒店老板孙某，声称需要订购大量的茅台酒和香烟，孙某并没有察觉到异常，便将自己的银行卡号提供给对方。并按照对方的要求准备了12瓶飞天茅台酒和3条和成天下香烟，金额共计4万余元。收到陌生男子银行卡转账的货款后，白酒和香烟被对方安排的一名货拉拉的司机带走。由于烟酒店老板孙某收到的货款为诈骗分子的赃款，警方已对孙某的银行卡账户进行冻结。

套路解析：这是一种新型的洗钱方式，诈骗分子为快速洗钱，以购买高档烟酒、黄金珠宝、电子产品等贵重物品为幌子，设法获取实体店商家的银行卡号、微信、支付宝等收款信息，随后转入涉电信网络诈骗等赃款，完成实体商品交易，利用商户收款进行洗钱。

真实案例2

袁州区的易某某在网上被诈骗分子以交流股市为由，诱导至网上一个“恒泰证券”的炒股平台投资股票，后平台客服称转账充值通道紧张，要通过购买黄金寄送的方式或通过网约车送货到指定地址指定人员收货的方式进行充值。易某某按对方要求前往线下黄金实体门店购买600克黄金后，通过快递、滴滴打车的方式将黄金送至对方指定地址，易某某后续发现平台无法提现，最终个人被骗49万元。

套路解析：诈骗分子在骗取受害人信任后不再让受害人转账，而是要求受害人购买黄金或者到银行取款，随后安排周边区域团伙线下取款、取货，或通过出租车、网约车、货拉拉及同城闪送跑腿等方式将财物运往指定地点。诈骗分子收到黄金后，再快速出售，以达到诈骗、洗钱的目的。